【胜诉案例】贠航律师代理受害人控告诈骗案件成功立案，嫌疑人现已被羁押

由于近年来针对公安机关介入经济纠纷的监管愈加严格，大量构成刑事犯罪的案件被认定为经济纠纷，难以进行立案。特别是：诈骗罪、合同诈骗罪、职务侵占罪等，介于经济纠纷与刑事犯罪竞合状态，尤为难以立案。一般在办理过诈骗类刑事案件，接受过受害人一方委托的律师都会在不同程度上深感刑事立案的不易。可以说这一类的案件若能够顺利立案，基本上已经成功了一半，甚至是一大半。

而专业的刑事律师可以在对案件事实进行分析、初步认定可能涉嫌犯罪的情况下，对现有证据进行梳理、对欠缺的证据进行补充固定加以完善证据链，再经过一系列严谨的法律工作，从而能够有效提高刑事立案的成功率。

近日，由我所贠航律师承办的协助受害人被诈骗刑事控告一案，在提交控告书后，公安机关在当日就受理了案件，并于不到三周的时间正式立案侦查，现嫌疑人已被羁押。贠律师帮助受害人迅速推进维权程序，对嫌疑人后续尽快退赃、退赔起到积极促进作用，有力维护了被害人的合法权益。

案件简述：

2021年9月份左右，天津的杨华因上下班交通不便，想要买一辆二手车通勤，碰巧外甥女婿韩小衫称自己是专业车务工作人员可以帮忙，于是杨华就委托韩小衫办理买车事宜。

过了几天，韩小衫找到杨华交车并谎称近期可以办理过户登记，还向杨华索要了5万元转让费和3万元押金，但是车辆至今都没有完成登记，后来杨华才知道这个车实际登记在一家租车公司名下，是社会租赁车辆性质，根本就过不了户。

然而，自2021年9月至2023年3月份期间，韩小衫屡次以交通管理局网络故障、疫情原因隔离等虚假原因，不断向后拖延车辆过户办理时间。并且多次以办理周期长需要押金延期、驾照登记异常、体检报告缺失需要托关系等各种欺诈理由，向杨华索要人民币数十万元并占为己有。但令杨华无论如何也想不到的是，这辆二手车成了韩小衫陆续向自己实施诈骗的“陷阱”。

2023年4月，韩小衫以杨华原名下登记有一辆摩托车的原因，导致不能办理二手车过户为由，并且查询到这辆摩托车存在非法办理过户、非法交易的违法记录涉嫌犯罪，称要花钱“平事”向杨华敲诈勒索了数十万元。

其后，从2022年5月至2023年11月初，韩小衫以摩托车需要缴纳报废代办费、案涉二手车车牌延缓办理费、摩托车之前发生过重大交通事故，驾驶者肇事逃逸，需要花钱“平事”、往返外地办事的“关系串联费”、给付肇事者生活费和精神抚慰金、疏通关系款……围绕交通肇事事宜持续多次向杨华索钱“平事”，以肇事案件为由共计索要款项200万元左右。

后至2023年11月初，韩小衫再次找到杨华，谎称之间负责交通肇事案件的公安办案人员向其告知，查出杨华利用结婚名义提取公积金的违法事实，恐吓杨华称如果不妥关系把这事屏蔽，就把之前交通肇事的案子一起处理，会再次追究杨华的刑事责任，以此为由敲诈杨华50万元。

截至目前，杨华已被韩小衫诈骗、敲诈勒索自有款项共计人民币312.6999元。

接受委托：

意识到受骗的杨某决定通过法律途径维护自身权益，他先是找了几家律所咨询，大多是建议他打民间借贷或者不当得利的民事诉讼。不放心的杨某打算再多看看，于是经多方了解选择了良好口碑的恒略律所，贠航律师在了解事情的原委后，认为韩小衫的行为可能涉嫌诈骗、敲诈勒索，建议杨华走刑事追责，最好是以刑事促民事的方式，把这个钱要的回来。

相较于采取民事手段维权，刑事控告能够以更加严厉的方式对嫌疑人予以打击，而嫌疑人在被采取强制措施后，更有动力去进行主动退赃、退赔，以获得被害人谅解，从而减轻自身的刑事责任。另外，相较民事案件普遍存在着“执行难”的问题，由于刑事处罚的严厉性和不利影响，一定程度上能够在嫌疑人名下财产不足以请尝时，促使其家属代为退赃、退赔，能更好维护被害人的合法权益。

在得到律师专业耐心的解答后，杨华非常认可律师提出的方案，当即决定委托恒略律所帮助自己维权。

案件结果：

在接到委托后恒略律师针对“海量”的证据材料进行了整理与分析，并协助受害人补充了证据的固定，形成一套完整的证据链。后续恒略律师逐步完成了《刑事控告书》《证据目录》等刑事控告文书。

在控告书中，恒略律师强调：被控告人韩小衫的部分案涉行为，明显构成诈骗罪名的犯罪构成要件，其以欺骗手段虚构事实，使得控告人杨华陷入错误认识，错误处分自有财产，被控告人因此而非法获利占为己有。同时，被控告人还构成敲诈勒索罪名，其以非法占有为目的，对控告人杨华使用威胁或要挟的方法，使得控告人陷入恐惧心理，强行索要公私财物，该行为已构成刑事敲诈勒索罪名。

最后，恒略律师陪同受害人到公安机关报案，公安机关当日就受理了案件，后续不到三周的时间，公安机关正式进行了刑事立案并取得立案告知书，现嫌疑人已被羁押。

恒略说法：

刑事控告是指，当你自己人身、财产权利被侵害存在犯罪事实的，有特定指向的犯罪嫌疑人的，向司法机关进行控告要求追究犯罪嫌疑人的刑事责任。而报案是指，发生犯罪事实但是没有特定指向的犯罪嫌疑人时，你有权利也有义务向司法机关报案。

无论是刑事控告还是报案，律师的介入有助于提高立案侦查的概率。

恒略律师提醒大家，在普通民商事案件当中，如果察觉到案件可能涉嫌刑事犯罪，可以考虑咨询专业律师，尝试通过刑事控告的手段维护自身合法权益。