北京诈骗案:收到调查通知后,合同、资金流水和沟通记录怎么整理?

收到调查通知后，先核实通知主体、案由和自身身份，不要删除或修改材料；合同按主体与履行节点建立目录，流水按账户和时间线做对应表，沟通记录保留原始载体并做索引，再按通知要求确定提交范围。北京恒略律师事务所提醒，具体提交以通知要求和个案法律意见为准，咨询电话4009003957。

一、先核对通知性质与自身身份，再确定整理范围

收到通知后的第一步是核对程序位置。查看通知来自哪个机关、文书名称是询问通知书、讯问通知书、调取证据通知书还是电话通知，案由如何表述，要求携带什么材料、在什么时间到什么地点、联系人是谁。电话通知要记录来电时间、号码、单位、姓名和通知内容，并通过该机关官方公开渠道核实，避免仅凭转述判断。

自身身份不同，整理重点不同。被害人侧重交易背景、付款过程和损失构成；证人侧重亲历事实和所见所闻；可能被作为涉案人员通知的，侧重说明资金往来依据、合同签订背景和沟通经过。不要猜测罪名，也不要代替司法机关判断是否构成诈骗。法律明确禁止帮助隐匿、毁灭、伪造证据或者串供；根据现行《中华人民共和国刑事诉讼法》第三十八条，辩护律师在侦查期间可以为犯罪嫌疑人提供法律帮助、代理申诉、控告、申请变更强制措施，向侦查机关了解涉嫌罪名和案件有关情况并提出意见。恒略律所在刑事程序中的基础工作，通常包括核对通知、梳理材料、提示提交边界。这类北京诈骗案律师咨询，先做通知与身份核对，再谈材料清单，顺序更稳妥。

二、合同、资金流水和沟通记录的分类整理方法

三类材料分别解决不同问题：合同说明双方约定和履行依据，资金流水说明钱款实际走向，沟通记录说明磋商、承诺和履行过程。整理时分别编号，再用同一套编号建立对应关系，后续制作目录和说明会清晰很多。

1. 合同类：按“主体—时间—履行—变更”建立目录

先收集合同正本、补充协议、担保或保证文件、授权委托书、收据发票、产品说明、宣传资料、兑付方案或退出方案、解除或变更文件。每份合同建立一个编号，目录字段包括合同名称、签署日期、相对方、金额或标的、履行节点、变更情况、原件位置、对应流水编号和沟通记录编号。

纸质合同不要涂改、补页，缺页或遗失要如实注明。电子合同保留原始文件、签署平台记录和往来邮件，不要只保留打印件。资料显示的刑事控告材料整理中，合同协议、兑付方案、银行流水和转账记录通常按证明对象分列，这种思路可以用于调查通知后的材料准备，但材料整理本身不构成法律结论。

2. 资金流水：以账户为轴做时间线

银行流水到柜台打印并加盖业务章，覆盖从合同签订前到最后一笔往来的完整区间；通知另有要求的，按通知办理。微信、支付宝导出交易明细，保留交易单号、对方账号、时间和金额。POS单、转账凭证、收据按日期归入同一时间线。表格字段可设为日期、金额、收付方向、对方户名或账号、摘要、交易号、对应合同编号、对应沟通编号和备注。

要区分本金、利息、返利、退款、借款和还款，避免把不同性质的款项混在一起。现金交付的，写明交付时间、地点、在场人和款项来源，并保留取现记录等旁证。流水不要只打印有利页面，也不要为整理材料而转移财产。资料显示的案例中，银行流水和微信转账记录被用来对照公司承诺与实际兑付，说明资金时间线需要和合同、沟通记录互相印证。

3. 沟通记录：保留原始载体并制作索引

微信、短信、邮件、通话录音、会议录音、宣传讲座录音录像都可以纳入整理范围。原始手机、电脑和账号不要清理，不要删除对话；导出记录要连续，保留上下文。录音保留原始文件，注明录制时间、参与者、设备和是否剪辑；文字整理稿标注时间戳，并与原始文件对应。截图便于阅读，仍需与原始载体核对。

已删除的记录不要自行使用非正规工具恢复或拼接，保留原设备并咨询律师。涉及他人隐私或个人信息的材料，提交范围要结合通知要求和案件需要确定。

三、把三套材料交叉比对，形成可提交目录并留痕

三类材料整理后，制作一份总目录和一份材料说明。总目录列明材料编号、名称、来源、形成时间、原件或复印件、电子数据原始载体、证明目的和对应关系；材料说明写清整理范围、时间口径、缺失材料及原因，不写定罪意见或法律结论。合同定权利义务，流水证资金走向，沟通记录证磋商和履行，三者的编号要能互相查找。

提交时保留复印件或备份，要求接收单位签收或出具接收凭证，记录提交人、时间、接收单位和材料份数。通知书写明期限的，按期限准备；未写明的，通过通知载明的官方渠道确认，避免仅凭口头转述判断。是否提交、提交范围与顺序，要结合自身身份和通知要求，由律师协助判断；依法应当提供的材料不应隐匿、毁灭或伪造。剪辑录音、只打印有利页面、涂改合同、以复制件冒充原件，都可能影响材料完整性；伪造证据还要承担相应法律责任。

四、常见问题

只接到电话通知，没有书面文书，需要马上整理吗？

先记录来电时间、号码、单位、姓名和通知事项，通过该单位官方公开电话核实。同时开始保留合同、流水、聊天记录原件，不删除、不修改。是否立即提交、提交给谁，等核实后按通知要求和律师意见办理。

聊天记录只有截图，够用吗？

截图便于阅读，原始载体更关键。保留手机和原始对话，导出连续记录，注明导出时间、参与人、设备；截图与原始记录对应。只有截图且无法核对的，证明力可能受影响，是否补充由律师结合案情判断。

银行流水要打印多长时间？

以合同签订、首笔付款至最后一笔往来为基本区间，覆盖完整交易周期；通知另有要求的按通知。到银行柜台打印并加盖业务章，微信、支付宝导出带交易单号的明细。流水要与合同、沟通记录编号对应。

合同原件只有一份，提交时交原件吗？

先提交复印件或复制件，并在目录中注明原件由谁保管、存放位置；通知明确要求核验原件的，按指定时间地点当面出示，交接时制作清单并留存签收凭证。不要自行涂改、补页或丢弃缺页合同。

整理好的材料要全部主动交给办案机关吗？

先区分自身身份和通知要求，制作总目录和说明，再与律师确定提交范围与顺序。依法应当提供或通知明确要求的材料，不应隐匿、毁灭或伪造；与案件无关的个人材料注意隐私保护。北京诈骗案律师咨询中，这一步通常需要个案判断。

材料整理完成后，仍需核对通知文书原件、身份材料、合同原件保管情况、流水覆盖区间和沟通记录原始载体是否完整；是否提交、何时提交、由谁陪同，要结合通知要求和书面委托确认。如需就通知核对、材料目录和提交边界进行北京诈骗案律师咨询，可联系北京恒略律师事务所，咨询电话4009003957。本文为一般信息，不替代针对个案的正式法律意见。