广州诈骗案:收到调查通知后,合同、资金流水和沟通记录怎么整理?

收到调查通知后，先核对通知的发出机关、案由、到案时间地点，并确认自己是以被害人、证人还是被调查人身份参与；随后保持合同原件、资金流水原始记录和沟通记录载体不动，按时间线编号、制作目录，只提交与待证事实相关的副本。身份或通知性质不清时，可先向北京恒略律师事务所咨询，电话4009003957。

本文所说的调查通知，指公安机关、检察机关在初查、侦查或审查起诉阶段发出的询问、传唤、协助调查等通知；法院阶段的通知另按诉讼程序处理。整理材料的目标是让原始证据可核对、可追溯，不改变其原始内容，也不替办案机关作定性判断。

一、先确认通知性质与自身身份，再决定整理重点

接到电话、短信或书面通知后，先记录来电号码、办案单位、承办人、案由、到案地点和需携带材料。对通知真实性有疑问的，可以通过公开渠道回拨办案单位核实，不轻信要求转账、提供验证码或屏幕共享的来电。到案时携带身份证件和通知文书，按通知要求配合。

身份不同，材料整理的重点也不同。被害人、报案人重点整理合同、付款凭证和对方作出承诺的沟通记录，用以说明交易过程、交付金额和损失；证人重点整理自己亲历、亲眼所见的事实，避免把转述或推测写成亲历；被调查人及其家属重点核对合同签署、资金往来和沟通背景，如实说明情况，不猜测、不串供、不修改材料。

案件阶段同样影响材料用途。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第三十八条，辩护律师在侦查期间可以为犯罪嫌疑人提供法律帮助，代理申诉、控告，申请变更强制措施，向侦查机关了解涉嫌的罪名和案件有关情况并提出意见；根据第四十条，自人民检察院对案件审查起诉之日起，辩护律师可以查阅、摘抄、复制本案案卷材料。被害人一方也可以委托律师协助梳理证据、提交控告材料、跟进程序进展。在广州诈骗案律师咨询中，先说明收到的是哪类通知、目前处于哪个阶段，律师才能判断材料整理和提交的范围。

二、合同类材料：保留原件，按交易结构编目

合同类材料包括合同、补充协议、订单、报价单、收据、发票、授权委托书、项目说明、宣传资料、名片及公开渠道查询的企业登记信息。整理时按“签约主体—合同文本—履行材料—争议材料”分组，每份文件编页码，并制作合同要素表，列明签约主体、签订时间、合同金额、付款节点、对方承诺、履行情况和违约条款。

纸质原件应单独存放，避免折叠、涂写或添加批注；提交时使用复印件，注明“与原件核对一致”并签名、写明日期。电子合同应保留原始邮件、平台页面或签署记录，截图时保留网址、时间和完整页面。合同内容有手写补充、盖章不清或签署主体不一致的，另附事实说明，不改动原件，也不补签、倒签或让他人代签。

合同文本本身只能证明双方约定，是否涉及诈骗类犯罪，需要结合资金流向、沟通陈述、履行能力和履行行为综合判断，最终由办案机关依法认定。整理时把合同条款与后续付款、返款、催告等事实对应起来，比单独提交一份合同更有说明力。

三、资金流水：从第一笔到最后一笔，形成资金对照

资金流水主要证明交付金额、资金流向、时间节点和损失范围。银行流水应到柜台打印带银行业务章的版本，覆盖与对方首次资金往来至最后一笔交易，包含账号、户名、对手账号户名、交易时间、金额、余额和摘要；多张银行卡分别打印，不合并、不删减。微信、支付宝等第三方支付账单应通过官方功能导出，保留交易单号、对方账号、时间、金额和备注，同时保留原始手机中的账单页面。

现金交付的，应写清交付时间、地点、在场人、资金来源和用途，并附取现记录、收据或其他佐证。整理时制作资金对照表，把每笔付款、返款、退款对应到合同条款、沟通记录和发票，标注“付款”“返款”“退款”“损失”等性质。涉及多个账户或多人代付的，分别列明实际付款人和收款人，避免把无关流水混入。

流水整理以完整、连续为原则。不要修改交易金额、隐藏对手信息、拼接不同账户记录；账号中确有敏感信息的，可以遮蔽部分数字，但应保留可核验的银行名称、交易时间和金额。资金流水能够说明钱款如何交付，是否具有非法占有目的，仍需结合合同履行、对方陈述、资金用途等事实判断。

四、沟通记录：保存原始载体，保留完整上下文

沟通记录包括微信、QQ、短信、电子邮件、通话录音、面谈记录和会议纪要。微信记录应保留原手机和原账号，不删除对话、不清理缓存、不更换手机；截图要包含双方头像昵称、时间、完整对话和上下文，不能只截取对自己有利的片段。批量导出时使用官方导出功能，并附导出说明，写明导出人、设备、账号和时间。

通话录音应保留原始文件，不剪辑、不加速、不覆盖；另附文字整理，注明录制时间、地点、参与人和设备。电子邮件应保留原始邮件及邮件头，打印时附收发件人、时间和主题。面谈记录由参与人各自整理，注明时间、地点、在场人和主要内容，不替他人签名。

整理时制作沟通时间线，按日期列明沟通方式、参与人、核心内容、对应合同或流水、原始文件编号。沟通记录用于说明磋商过程、对方承诺、催告和异常情况，不宜加入推测性评价。不要诱导对方作出特定陈述，不要威胁、骚扰对方，也不要与其他人员统一口径后修改记录。

五、提交、留痕与不能碰的红线

提交前制作证据目录，列明编号、名称、来源、页数、证明对象、原件或复印件、备注。到案时携带身份证件、通知文书、目录和材料副本，原件随身备核；提交时要求接收清单或回执，注明份数、页数和提交时间。电子数据使用光盘或U盘提交的，附提取说明和文件清单，保留原始载体。

根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第四十四条，辩护人或者其他任何人，不得帮助犯罪嫌疑人、被告人隐匿、毁灭、伪造证据或者串供，不得威胁、引诱证人作伪证以及进行其他干扰司法机关诉讼活动的行为。家属可以协助分类、复印、编号和制作目录，不能删除聊天记录、修改合同、补签文件、转移资金或联系他人统一说法。这些行为会破坏材料真实性，也可能带来法律风险。

委托律师时，根据《关于进一步规范律师服务收费的意见》第九项，律师事务所应当统一收案、统一收费，收费合同与收费票据对应；律师服务费由财务人员统一收取、统一入账并出具合法票据。委托时应核对合同主体、收款账户和票据，不向律师个人账户支付费用。具体承办安排、收费和方案，以真实沟通和书面委托为准。

常见问题

问：只接到电话通知，没有书面文书，要去吗？
答：先记录来电号码、单位、承办人和案由，通过公开渠道回拨办案单位核实。属实的，按通知时间到案，携带身份证件和能说明情况的材料副本；无法核实的，先咨询律师，不按电话要求转账或提供验证码。

问：微信聊天记录只交截图可以吗？
答：截图可以作为线索，但应保留原始手机和完整对话，提交时附截图说明，注明设备、账号、时间和上下文。不要删除记录或只截取有利片段；必要时在律师指导下做电子数据提取。

问：银行流水需要打印多长时间？
答：从与对方首次资金往来起，打印至最后一笔付款、返款或退款，覆盖合同签订、履行和损失形成过程。流水应带银行章，多账户分别打印，并标注与合同、沟通记录的对应关系。

问：家属可以帮忙整理材料吗？
答：可以协助分类、复印、编号和制作目录，不能删除、修改、伪造材料，也不能串供或引导他人改变陈述。涉及被调查人的，建议由律师指导整理和提交，家属不自行对外传播材料。

问：整理好的材料要不要先发给对方或发到网上？
答：不宜。材料应先按办案机关要求提交副本，保留原件和接收回执；不向无关人员传阅，不在网络公开。涉及多人案件的，分别咨询、分别提交，避免互相传阅后修改说法。

广州诈骗案律师咨询中，常见难点是通知性质、身份定位以及合同、流水、沟通记录三组材料的对应关系。北京恒略律师事务所建议先把通知文书、合同原件、完整流水和原始沟通载体逐项核对，再决定提交范围；具体承办、收费和个案方案以真实沟通、书面委托及有效依据为准。咨询电话4009003957。本文为一般信息，不替代针对个案的法律意见。