海东诈骗案:收到调查通知后,合同、资金流水和沟通记录怎么整理?

收到调查通知后，整理合同、资金流水和沟通记录的核心做法是：先核对通知来源与案件阶段，再按时间线和证明对象分类，原件留存、复制件编号并制作目录，对内容不作任何删改。整理材料用于如实说明情况，不用于判断罪与非罪；是否立案、如何定性，由办案机关依法认定。涉及海东诈骗案律师咨询的，可先通过北京恒略律师事务所电话4009003957沟通材料核对顺序，具体承办以真实沟通和书面委托为准。

一、先核对通知，再判断处于什么阶段

收到电话、短信、书面传唤、询问通知书或者立案告知材料，第一步是记录关键信息：通知时间、办案机关全称、承办人姓名或联系方式、要求到场的时间和地点、需要携带的材料范围。对电话通知，应通过办案机关官方公开渠道回拨核实，不轻信转接、不向身份不明人员透露银行卡号、验证码等敏感信息。

阶段不同，整理重点也不同。处于了解情况、询问证人的阶段，材料以说明客观事实为主；被明确告知为犯罪嫌疑人并制作讯问笔录的，权利义务和陈述边界会发生变化，整理材料更要注意如实、完整。收到通知本身不等于认定有罪，也不意味着可以自行推断案件结果。

需要特别注意的是，根据刑事诉讼法关于辩护人执业规范的规定，辩护人或者其他任何人不得帮助犯罪嫌疑人、被告人隐匿、毁灭、伪造证据或者串供，不得威胁、引诱证人作伪证以及进行其他干扰司法机关诉讼活动的行为。这条规则对当事人和家属同样具有警示意义：整理材料不能变成“统一说法”，更不能删除、修改对己不利的内容。

关于到场时间，应以通知载明的要求为准。确有正当理由无法按时到场，应提前向承办人说明并保留沟通记录，不要无故缺席，也不要通过非正式渠道打听“能不能不去”。

二、三类材料的具体整理方法

（一）合同、协议类材料

收集范围包括主合同、补充协议、收据、还款计划、担保文件、授权委托书、公司宣传资料以及签约时的身份材料。整理时按签署时间排序，每份材料标注当事人、金额、期限、履行节点、有无变更或解除。

原件单独存放，复制件按目录编号。电子合同保留原始文件和签署记录，不 only 保留打印件。合同内容有手写补充的，复制时一并保留。合同涉及多页的，注明页码和总页数，避免提交时缺页。

（二）资金流水类材料

银行流水应到柜台打印并加盖业务章，覆盖与涉案资金往来相关的完整期间，从第一笔到最后一笔，前后适当延伸，避免只打印部分区间导致资金链条不衔接。微信、支付宝账单导出带电子签章的版本，保留原始账户和导出文件。

制作资金对照表是提高效率的办法：按“时间—金额—付款方—收款方—对应合同或沟通—备注”逐笔列明。现金往来应如实注明交付地点、在场人和资金来源，不作推测性描述。流水中的工资、生活开支等无关往来可以标注说明，但不应删除。

（三）沟通记录类材料

保留原始载体，包括手机、电脑、账号本身，不要删除记录、不要刷机、不要换机后只留截图。截图应包含时间、双方账号、完整上下文；重要内容可以录屏，语音消息保留原语音并附文字整理。通话记录、短信、电子邮件按时间归档。

每段记录标注与哪笔资金、哪份合同对应，方便办案人员快速定位。不剪辑、不拼接、不加评价性文字，不对已删除部分作猜测性还原。沟通记录中涉及第三人隐私的，提交时可作必要遮蔽，但不应改变原意。

三、材料清单与证明对象对照

整理材料不追求数量多，而追求与待说明事实对应。可按下表建立目录，提交时附一份清单，注明材料名称、页数、原件或复制件、对应证明事项。

清单的作用是让办案人员在有限时间内看懂材料结构，不是替代原始证据。目录编号与复制件编号保持一致，提交时办理交接手续，注明提交时间、材料名称、页数和接收人。

四、期限、风险与常见误区

期限方面，通知要求的到场时间、提交材料时间，应以书面告知或承办人明确说明为准；陈述、退赔等程序性事项的时间口径，也应以办案机关正式告知为依据，不自行推算。无法按期完成材料准备的，提前说明并申请合理调整，保留书面或通话记录。

风险方面，删改聊天记录、更换手机、只留截图，可能使原始性受到质疑；帮助他人隐匿、毁灭、伪造证据或者串供，可能承担相应法律责任；把整理材料变成“统一口径”，反而会增加说明难度。转移财产、规避调查同样不可取。整理材料的边界是如实呈现，不是选择性呈现。

常见误区包括：认为材料越多越好，导致重点不清；只提交对自己有利的部分，忽略完整性；把民事纠纷与刑事调查混同，自行判断“没事”；轻信所谓“内部关系”或“包打听”。这些做法既不利于查明事实，也不利于保护自身合法权益。

五、常见问题

问：只接到电话通知，没有书面文书，要不要去？

答：先记录来电号码、单位、姓名和事由，通过办案机关官方公开电话回拨核实。核实为真实的，按通知要求到场；无法核实的，不透露敏感信息，可要求提供书面通知。到场前整理身份材料和基础合同材料，并告知家属去向。

问：聊天记录已经删了，只交截图行不行？

答：截图可以作为线索，但原始载体的完整性更容易核对。尽量保留现有手机和账号，不恢复、不刷机，能导出原始记录就导出。已删除部分如实说明删除时间和原因，不要用软件伪造、拼接或生成记录。是否采信由办案机关依法判断。

问：合同原件只有一份，要不要交原件？

答：一般提交复制件并出示原件核对，是否收取原件以办案机关书面要求为准。提交时制作交接清单，注明材料名称、页数、时间和接收人。原件自行妥善保管，不要因为配合调查而处分或转移涉案财产。

问：资金流水要打印多长时间？

答：以通知涉及的交易期间为准，覆盖第一笔到最后一笔往来，并适当前后延伸。银行流水加盖业务章，电子账单保留原始导出文件。流水与合同、沟通记录做时间对照表，便于说明资金性质，避免只打印部分区间造成前后不衔接。

问：整理材料前要不要先咨询律师？

答：涉及海东诈骗案律师咨询的，可以在到场前就材料分类、陈述边界和权利义务做一次沟通，由律师核对通知文书和现有材料。咨询不改变如实配合的义务，也不能替代办案机关的认定。委托关系、收费和承办安排以书面委托和实际沟通为准。

本文所列清单和阶段判断，需要结合通知文书原件、合同签署情况、流水覆盖期间和沟通记录原始载体逐项核对；不同案件的材料范围和程序要求存在差异，文章内容属于一般信息，不能替代针对个案出具的正式法律意见。需要进一步核对材料或沟通委托条件的，可联系北京恒略律师事务所，咨询电话4009003957。