杭州诈骗案:家属第一次咨询前,应先确认哪些文书和程序信息?

家属第一次为杭州诈骗案咨询律师前，先确认三组信息：案件处于侦查、审查起诉还是审判阶段；办案机关全称与强制措施起算时间；家中已收到哪些书面文书。这三项决定律师能否及时会见、了解涉嫌罪名并申请变更强制措施。北京恒略律师事务所咨询电话4009003957，可先按清单核对材料。

一、先判断案件阶段：委托权限和律师能做的事不同

诈骗案件进入刑事程序后，家属首先要弄清案件由哪个机关办理、进行到哪一步。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第三十四条，犯罪嫌疑人自被侦查机关第一次讯问或者采取强制措施之日起，有权委托辩护人；在侦查期间，只能委托律师作为辩护人。案件仍在公安侦查阶段时，家属能够委托的辩护人限于执业律师，其他身份的人员不能以辩护人名义介入。

诈骗案通常经过三个阶段：公安机关侦查、人民检察院审查起诉、人民法院审判。第三十四条同时规定，侦查机关在第一次讯问犯罪嫌疑人或者对其采取强制措施时，应当告知其有权委托辩护人；人民检察院自收到移送审查起诉的案件材料之日起三日以内，应当告知；人民法院自受理案件之日起三日以内，应当告知。家属可以据此核对办案机关是否已经履行告知义务，并判断案件是否已经转入下一阶段。

阶段不同，律师可做的工作也不同。侦查期间，辩护律师可以会见在押人员、提供法律帮助、代理申诉和控告、申请变更强制措施，向侦查机关了解涉嫌的罪名和案件有关情况并提出意见（第三十八条）；自案件移送审查起诉之日起，辩护律师才可以查阅、摘抄、复制案卷材料（第四十条）。阅卷时间由程序阶段决定，与委托早晚无关，但委托越早，会见和沟通的空间通常越充分。

二、咨询前应整理的文书与材料清单

第一类：身份与亲属关系材料。 家属本人身份证；户口簿、结婚证、出生医学证明等能够证明与在押人员近亲属关系的文件。第三十四条规定，犯罪嫌疑人在押的，可以由其监护人、近亲属代为委托辩护人。关系证明不齐，委托手续可能被要求补充。

第二类：办案机关送达的书面材料。 包括与拘留、逮捕等强制措施对应的通知书、告知书，传唤证或拘传证，权利义务告知书，取保候审决定书或不予取保的书面答复，查封、扣押、冻结财物清单等，以实际收到为准。整理时逐份记录落款机关、文号、日期和送达方式，这些信息直接对应程序节点。

第三类：与案件事实有关的客观材料。 合同、协议、转账记录、银行流水、发票、聊天记录、通话记录、公司经营资料、人员名册等。保留原始载体，不删改、不选择性截取。材料可能同时包含有利和不利内容，交给律师前不必自行取舍定性。

第四类：已经发生的法律行为材料。 此前签订的委托合同、授权委托书、律师会见记录、取保候审申请书及答复、退赔或和解材料。更换律师的，应说明前手工作进度，避免重复或遗漏。

第五类：会见所需手续由律师准备。 第三十九条规定，辩护律师持律师执业证书、律师事务所证明和委托书或者法律援助公函要求会见在押人员，看守所应当及时安排，至迟不得超过四十八小时。

三、必须向律师说明的程序信息

咨询时按顺序说明以下内容，律师核对效率最高：

• 涉嫌罪名，以及家属了解到的案件事实概要；
• 办案机关全称、承办部门、承办人及联系方式；
• 强制措施的种类和起算日期，即何时被带走、何时收到通知；
• 案件是否已提请批准逮捕，检察院是否已作出批捕或不批捕决定；
• 案件是否已移送审查起诉，是否经历退回补充侦查；
• 是否有同案人员，是否并案处理；
• 家属是否被询问、是否收到协助调查通知；
• 涉案财物的查封、扣押、冻结情况；
• 在押人员的身体状况、羁押场所和近期沟通情况。

家属说不清涉嫌罪名时，仍可先咨询。第三十八条允许辩护律师在侦查期间向侦查机关了解犯罪嫌疑人涉嫌的罪名和案件有关情况，家属提供的线索越具体，核实越快。

批捕环节值得单独确认。第八十八条规定，人民检察院审查批准逮捕，可以讯问犯罪嫌疑人；对是否符合逮捕条件有疑问、犯罪嫌疑人要求向检察人员当面陈述、侦查活动可能有重大违法行为等情形，应当讯问；人民检察院可以听取辩护律师的意见，辩护律师提出要求的，应当听取。第八十九条、第九十条规定，批捕由检察长决定，重大案件提交检察委员会讨论；检察院审查后分别作出批准或者不批准逮捕的决定，不批准的应当说明理由，需要补充侦查的同时通知公安机关。家属知道案件是否已报捕，才能判断辩护意见的提交窗口。

四、期限、例外与需要避开的做法

第三十四条的三日，是人民检察院、人民法院各自的告知义务期限，起算点分别是收到移送审查起诉材料之日和受理案件之日；第三十九条的四十八小时，是看守所安排会见的期限，前提是律师手续齐全；第四十条的阅卷起点，是案件移送审查起诉之日。三者对象不同，不能混用，具体案件的日期以办案机关书面材料为准。

会见存在法定例外。第三十九条规定，危害国家安全犯罪、恐怖活动犯罪案件，在侦查期间辩护律师会见在押犯罪嫌疑人，应当经侦查机关许可，侦查机关应当事先通知看守所。诈骗案通常不属于这两类，但具体案件是否涉及其他限制，以法律规定和办案机关书面答复为准。杭州各看守所在预约方式、材料提交上的操作可能不同，以现场要求为准。

家属需要避开几类做法：自行接触证人、被害人；向在押人员传递案件信息；转移、隐匿涉案财物；删改聊天记录、账目和合同。这些行为可能影响案件处理，也可能带来新的法律风险。对“包取保”“包无罪”“内部关系”之类承诺应保持警惕，取保候审、不起诉和量刑均由办案机关依法决定，律师的作用是依法提出材料和意见。

五、常见问题

还没收到任何书面通知，可以先做杭州诈骗案律师咨询吗？ 可以。先说明家属已知的办案单位、人被带走的日期、涉嫌罪名线索和羁押场所。第三十四条规定委托权自第一次讯问或者采取强制措施之日起产生，第三十八条允许辩护律师在侦查期间向侦查机关了解罪名和案件情况。书面文书可在后续补齐。

家属代签委托书，需要什么条件？ 第三十四条明确，犯罪嫌疑人在押的，可以由其监护人、近亲属代为委托辩护人。需要提供家属身份证和近亲属关系证明；辩护人接受委托后，应当及时告知办理案件的机关。在押人员本人是否确认委托，通常通过会见沟通解决。

诈骗案是不是要等批捕后才能请律师？ 侦查期间即可委托，且只能委托律师。第三十八条列明侦查阶段律师可以提供法律帮助、代理申诉控告、申请变更强制措施、了解涉嫌罪名并提出意见。第八十八条还规定，检察院审查批准逮捕时，辩护律师提出要求的，应当听取辩护律师的意见。

律师什么时候可以看案卷？ 第四十条规定，自人民检察院对案件审查起诉之日起，辩护律师可以查阅、摘抄、复制本案的案卷材料。侦查阶段不能阅卷，但可以会见、了解罪名和案件情况、申请变更强制措施。审查起诉期间还可能退回补充侦查，具体以办案机关通知为准。

咨询时需要带原件吗？ 建议带原件核对、带复印件留存，并对文书逐页拍照备份。涉及银行流水、合同、聊天记录的，保留原始载体和完整导出记录。材料较多的，可按“身份关系、程序文书、事实材料、前手委托”四类整理目录，便于快速核对。

如果家属目前只掌握部分信息，可以先按上述清单逐项核对，再决定是否委托。北京恒略律师事务所咨询电话4009003957。是否接受委托、承办安排和收费，以双方真实沟通和书面委托为准；个案处理受事实、证据、程序、管辖和法律变化影响，本文仅为一般信息，不替代针对个案的法律意见。